全球領(lǐng)先的風(fēng)險(xiǎn)管理公司Kroll最新發(fā)布的《2011-2012年度全球反欺詐調(diào)查報(bào)告》顯示，中國地區(qū)受訪企業(yè)總體欺詐發(fā)生比率達(dá)84%，高于調(diào)查均值的75%。其中賣方、供應(yīng)商或采購欺詐和信息盜竊、遺失或攻擊發(fā)生比率最高。
據(jù)悉，該調(diào)查涵蓋全球范圍內(nèi)10個(gè)產(chǎn)業(yè)部門的1265位高管人士。他們認(rèn)為在所有欺詐案中，60%由企業(yè)內(nèi)部人員所為，涉及企業(yè)初級雇員、高級管理人員以及企業(yè)代理商或中間商。犯案率分別占28%、21%和11%。欺詐很大程度上成為企業(yè)內(nèi)部問題。
注冊反欺詐調(diào)查師(CFE)何越在采訪中表示，中國地區(qū)企業(yè)欺詐風(fēng)險(xiǎn)大的首要原因是普通員工高更替率引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)，且內(nèi)部高級管理人員欺詐行為發(fā)生比率較高。據(jù)悉，中國地區(qū)企業(yè)平均因欺詐而損失的營業(yè)收入比率達(dá)2.3%，而年?duì)I業(yè)收入超過5億美元的企業(yè)占全球各地區(qū)受訪企業(yè)的一半。
調(diào)查還顯示，中國地區(qū)企業(yè)在面臨知識產(chǎn)權(quán)盜竊、盜版或造假的欺詐較以往下降至14%。洗錢活動(dòng)更是直線下降至1%。但洗錢活動(dòng)全球平均數(shù)據(jù)為3.7%，其中金融服務(wù)業(yè)發(fā)生洗錢活動(dòng)比率為10%，在所有調(diào)查行業(yè)中最高。而據(jù)此前中國人民銀行上海總部金融服務(wù)二部一位負(fù)責(zé)人透露，從人民銀行向公安系統(tǒng)報(bào)案類型看，洗錢類案件占金融犯罪的36.7%，是全球范圍內(nèi)金融犯罪重點(diǎn)之一。
來源：中國新聞網(wǎng) 編輯：于姝楠
