貸款詐騙十?dāng)?shù)億元，公安部曾發(fā)布通緝令對其進行全球通緝，刑事偵查卷宗疊起來有1米多高……28日，何志軍涉嫌抽逃出資、貸款詐騙、偷越國(邊)境案在杭州市中級人民法院開庭審理。因其數(shù)額巨大，此案被稱為新中國成立以來浙江“貸款詐騙第一案”。
何志軍原系浙江之俊控股集團法定代表人。杭州市人民檢察院指控，從1995年起至案發(fā)，何志軍在全國各地先后成立了140多家關(guān)聯(lián)公司，在工商登記時，將未實際出資、未實際參與經(jīng)營決策的下屬員工、親友登記為“掛名”股東或法定代表人。
為營造資金雄厚的假象以騙取貸款，以及用于“走賬”等非法目的，何志軍調(diào)集騙取的銀行貸款作為注冊資本金和增資的注冊資本金，先后注冊和變更注冊登記成立多家注冊資本金數(shù)千萬元甚至數(shù)億元的“空殼企業(yè)”。在完成驗資、工商登記等程序后，何志軍將公司的注冊資本金抽回，然后采取關(guān)聯(lián)公司之間互相提供擔(dān)保、向銀行提供虛假財務(wù)報表、虛構(gòu)供銷合同等手段，用上述“之俊系”公司的名義騙取銀行貸款，最終造成國家巨大經(jīng)濟損失。
據(jù)檢察機關(guān)指控，何志軍采用“以貸還貸”的方式騙取銀行貸款。1996年底，被告人何志軍控制的“之俊系”公司的貸款余額4838萬元。至2003年，被告人何志軍操控的“之俊系”公司的貸款余額高達(dá)25億余元。
2003年上半年至2006年8月，何志軍明知自己根本沒有履約能力，指使“之俊系”公司的人員提供虛假材料，以多家“空殼”公司相互進行擔(dān)保，先后騙取交通銀行、中國銀行、中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、廣發(fā)銀行的貸款共計13億元。
至案發(fā)前，何志軍僅歸還上述貸款6036.4萬元，交存承兌匯票保證金7000萬元，造成銀行實際經(jīng)濟損失11.79億余元。
2006年7月，何志軍將騙取的銀行貸款轉(zhuǎn)移后出逃，一度被公安部列為B級通緝犯。去年1月，何志軍在吉隆坡某酒店被馬來西亞警方抓獲。
法院將擇日進行宣判。
來源：新華網(wǎng) 編輯：張少虎 鄧京荊
