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杭州警方首破跨國網(wǎng)絡(luò)詐騙案

市價6000元的iPhone4只賣2000元

7個跨國網(wǎng)絡(luò)欺詐團伙以超低價騙取外商定金，36名犯罪嫌疑人被抓獲

“70后”福建人林力(化名)被杭州警方抓獲了，他是一個跨國網(wǎng)絡(luò)欺詐犯罪團伙的主謀，手下幾乎清一色“80后”大學(xué)畢業(yè)生，個個精通外語。

和林力團伙一起被搗毀的還有6個類似團伙，36名犯罪嫌疑人都已歸案，查證涉案金額達660余萬美元。警方由此偵破系列跨國網(wǎng)絡(luò)詐騙案件281起。

這7個犯罪團伙通過種種手段搞到了阿里巴巴的賬戶后，大肆發(fā)布假商品信息，誘惑外商下單。拿到定金后，他們則以種種理由拖延發(fā)貨，或者發(fā)一些貨不對板的便宜東西。

阿里巴巴B2B平臺曾一度頻頻接到受騙外國人的投訴(警方目前掌握的是208起)。今年3月，杭州警方直接進駐阿里巴巴現(xiàn)場破案，剝繭抽絲般掌握了大量證據(jù)。日前，警方在福建莆田成功實施抓捕。

昨天上午，杭州警方聯(lián)合阿里巴巴召開新聞發(fā)布會，通報了杭州警方首破跨國網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的前前后后。

超低價商品誘人上當(dāng)

要在阿里巴巴或者其它電子商務(wù)平臺上實施跨國網(wǎng)絡(luò)欺詐，第一步先要搞到相應(yīng)網(wǎng)站的供應(yīng)商賬戶。

林力等人搞到賬戶的手段有三種：一、從別的企業(yè)那里轉(zhuǎn)讓而來；二、用“空殼公司”上網(wǎng)注冊而來；三、用木馬程序從別的企業(yè)盜竊得來。

搞到賬戶后，他們就在阿里巴巴網(wǎng)站或者其它B2B平臺上發(fā)布價格低得驚人的假商品信息，一般以電子產(chǎn)品和日用品為主。比如市價6000元的iPhone4只賣2000元，10GU盤的價格只有同類產(chǎn)品的1/3。

低價格總是很誘人的，美國、英國、加拿大……外商們紛紛下訂單，并通過銀行轉(zhuǎn)賬付了定金。

之后，林力他們就開始拖延發(fā)貨，要么是被海關(guān)扣了，要么是運輸?shù)⒄`了……即使萬不得已發(fā)了貨，數(shù)量和質(zhì)量也大打折扣，比如，說好的10GU盤縮水成了5G。

英語八級，專門忽悠外商

受騙外商紛紛向阿里巴巴投訴，阿里巴巴一邊著手適度補償(至今累計補償193.6萬美元)，一邊向杭州警方報案。警方偵查發(fā)現(xiàn)，數(shù)名涉案人員藏身福建。4月11日，警方分別在福建龍巖、廈門、莆田抓獲了36名嫌疑人。

林力也落網(wǎng)了。他原本是在老老實實做外貿(mào)生意，后來才搗鼓起這個營生。他通過網(wǎng)絡(luò)招募手下，多為國貿(mào)專業(yè)畢業(yè)，英語水平起碼要過了4級，有的甚至是專業(yè)8級。這些員工憑著很高的英語水平和外商聯(lián)系，說服他們下單。然后，盡量拖延發(fā)貨時間。

這一步完成，林力團伙中還有人專門去辦銀行卡。警方查到，這7個被搗毀的團伙只有36名成員，用于銀行開戶的身份證竟有60多張，共辦出137張銀行卡。

對方匯款到賬后，團伙中還有專人負責(zé)轉(zhuǎn)移贓款。

近五個月，阿里巴巴欺詐投訴率降低70%

電子商務(wù)快速發(fā)展，今年2月，阿里巴巴公布的2009年、2010年數(shù)據(jù)顯示：分別有1219家和1107家外貿(mào)供應(yīng)商涉嫌欺詐。

在過去的近五個月里，阿里巴巴聯(lián)合各方力量，配合警方打擊和提高供應(yīng)商進入門檻，同時加強技術(shù)監(jiān)控和整頓內(nèi)部隊伍，反欺詐斗爭取得了階段性成果。

今年2月至今，阿里巴巴B2B網(wǎng)站整個欺詐投訴率降低了70%。2011年以后，進入阿里巴巴平臺并被買家投訴涉嫌欺詐的供應(yīng)商已經(jīng)降到了個位數(shù)。

阿里巴巴(中國)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司首席執(zhí)行官陸兆禧昨天透露，阿里巴巴已經(jīng)開發(fā)了國際版的支付寶擔(dān)保服務(wù)，從而提升國際交易的安全性。

“防范、遏制網(wǎng)絡(luò)交易欺詐，除了加強打擊、加強管理、建立技術(shù)防范手段以外，網(wǎng)民的自我保護和防范也是重要因素。”在昨天的新聞發(fā)布會上，杭州網(wǎng)監(jiān)分局副局長董曉軍如是說。

來源：錢江晚報 編輯：張少虎