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最大信用卡套現案：POS機套現5.6億
2011-03-01 13:38:22 來源：楚天都市報 昨日，省公安廳召開全省經濟犯罪偵查工作會透露，去年全省公安經偵戰線集中組織打擊傳銷、打擊侵犯知識產權、打擊銀行卡犯罪、打擊假幣犯罪五大專項行動，共破案2351起，挽回經濟損失10.33億元，同比上年分別上升4.54%、83.81%。會上還公布了2010湖北經偵十大精品案。 警方暗訪 “紐扣商戶”代人刷卡套現金 去年3月初，武漢市公安局經偵處接到舉報：從2009年初，一伙人非法從事信用卡套現，日均套現上百萬元，每天“利潤”過萬。 該處處長李堅立即組織專班進行偵查。便衣民警來到廣埠屯資訊廣場某手機柜臺，攀談后假稱經人介紹而來，急需用錢。一番討價還價后，對方同意用POS機刷信用卡，取現金5000元，按1.5%收取75元手續費。 交易完成后，警方發現，該POS機商戶名稱為“武漢市硚口區宏達紐扣經營部”，短短幾個月內，已刷卡套現1億余元，經營部內另有多臺可疑的POS機。 去年3月9日中午，專班民警赴廣埠屯資訊廣場5樓手機區，抓獲犯罪嫌疑人魏某、徐某；當晚6時許，在沿江大道好時酒店抓獲李某等4名犯罪嫌疑人；同月23日上午，主要犯罪嫌疑人龔志超乘飛機從重慶飛抵武漢天河機場，被機場警方抓獲。同年4月1日上午，犯罪嫌疑人賀煒經傳喚到案。 龔志超到案后，避重就輕，百般抵賴。經艱苦審訊，龔志超終于交待了大肆套現的犯罪事實。 刷卡收費 14臺POS機瘋狂套現5.6億元 收網行動中，警方搗毀專門從事銀行卡非法套現業務窩點3個，收繳POS機14臺、銀行卡88張，凍結涉案資金100余萬元。 經查，龔志超生于1981年，武漢人，高中文化程度。該團伙其他成員也大多是80后。 警方查明：從2009年初起，龔志超、賀煒等8名嫌疑人，以“硚口區宏達紐扣經營部”、“強捷家用電器經營部”或其它虛假單位名義，申領POS機14臺，大肆從事信用卡套現，每筆按套現金額的1%左右收取手續費。截至案發時，套現資金數額共計約5.6億元。 公安部就此專門發來賀電：武漢偵破目前全國范圍內涉案金額最大的POS機套現案。 警方提醒：非法套現害人害己將獲罪 昨日，省公安廳經偵總隊通過本報再次提醒市民，非法套現于人于己都存在很大害處。跟正常的信用卡取現相比，信用卡套現不僅帶來信用風險，而且資金流向無法監控，造成金融秩序的紊亂。 發卡銀行成為最直接的受害者，而“養卡”者在超出償還能力基礎上繼續透支，勢必造成欠款總額滾雪球般增長。同時，因信用卡套現是非法交易，若信用卡被盜刷或出現其他問題，持卡人將得不到銀行提供的客戶支持，自身權益無法保障。持卡人采取套現方式惡意透支，應追究刑事責任的，以信用卡詐騙罪定罪處罰。 2009年12月15日，最高人民法院、最高人民檢察院聯合出臺司法解釋：違反國家規定，使用銷售點終端機具（POS機）等方法，以虛構交易、虛開價格、現金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現金，情節嚴重的，以非法經營罪定罪處罰，情節特別嚴重的，處5年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或沒收財產。 非法套現數額在500萬元以上的，或者造成金融機構資金100萬元以上逾期未還的，或者造成金融機構經濟損失50萬元以上的，認定為“情節特別嚴重”。 2010湖北經偵十大精品案 ●曾偉莊非法制造發票案 ●龔志超等人信用卡套現案 ●武漢高億信投資咨詢有限公司等集資詐騙案 ●席安秀等人組織領導傳銷案 ●周危等人非法經營證券投資咨詢案 ●張之友等人非法制造銷售非法制造的注冊商標標識案 ●賈章全等人出售運輸假幣案，高壘等人票據詐騙案 ●劉壽星等人信用卡詐騙案 ●羅光保等人非法制造 ●出售非法制造的發票案 來源：楚天都市報 編輯：馮媛
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